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馬尾造船2014年度第二次臨時股東大會暨四屆四次董、監事會第十四次股東大會暨五屆一次董、監事會順利召開
發布來源：宣傳辦公室
發布時間：2014-08-26
7月17日，馬尾造船在福船集團第六會議室召開2014年度第二次臨時股東大會暨四屆四次董、監事會/第十四次股東大會暨五屆一次董、監事會。股東代表、董事、監事、公司管理層、公司外聘律師等共計18余人出席或列席了會議。
按照會議安排，首先召開了第二次臨時股東大會暨四屆四次董、監事會，會議聽取了《公司2013年度董事會工作報告》、《公司2013年度監事會工作報告》、《公司2013年度總經理工作報告》、《公司2013年度審計報告》、《公司2013年度財務決算報告》等五個報告和《公司2013年度利潤分配議案》、《2013年度公司中長期激勵獎勵金結算議案》、《2013年度公司高管經營業績和績效薪酬結算議案》、《給予高管2012年度特別獎勵金的議案》等四個議案；會議還順利進行了第五屆董事會、監事會成員換屆選舉工作，會上一致通過由張志彤、李振均、程心太、陳金土、黃如堂組成新一屆董事會成員，由李永忠、吳曉蘭、林慶揚組成新一屆監事會成員。
接著，召開了第十四次股東大會暨五屆一次董、監事會，會議選舉張志彤為公司董事長、李振均為公司副董事長、聘任黃以豪為公司總經理、李柳根為公司董事會秘書、李成清為公司常務副總經理、李柳根為公司財務總監兼總法律顧問，王效權、張忠寬、黃與舟等三人為公司副總經理；會議聽取了《公司第五屆董事會工作計劃》、《公司第五屆監事會工作計劃》、《公司2014年度總經理工作計劃》、《2014年船公司船舶產品生產計劃大綱》、《公司2014年度財務預算報告》、《關于授權董事會董事長決定公司融資、擔保等重大事項的議案》、《關于授權董事會董事長簽署公司相關文件的議案》。
公司股東、董事們肯定了公司經營班子一年以來的經營生產工作，并對新一屆董事會寄予厚望，對新一屆經營班子提出了要求。本次大會取得圓滿成功。